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台州椒江警方破获“MBI”特大网络传销案

2017-05-28 来源: 台州公安  作者: 台州公安
导读:涉案资金3000余万元 涉及人数1000多人

经过7个多月的缜密经营,椒江警方在市局的统一指挥下,成功破获“MBI”特大网络传销案件。犯罪嫌疑人以“游戏理财
涉案资金3000余万元 涉及人数1000多人

 
经过7个多月的缜密经营,椒江警方在市局的统一指挥下,成功破获“MBI”特大网络传销案件。犯罪嫌疑人以“游戏理财计划”为幌子,通过网络平台“拉人头”注册会员,收取会员费从中牟利,涉案资金3000余万元,涉及人数1000多人。

 

 
获取线索 警方迅速开展侦查

 
去年9月,椒江公安分局经侦大队得到线索,椒江有人加入了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销组织。

 
经进一步侦查发现,2014年以来,犯罪嫌疑人王某、朱某、徐某等人通过上线介绍,并到马来西亚实地考察后,投入资金在网上注册加入“MBI”。

 
之后,打着“游戏理财计划”的幌子,在椒江不断发展下线会员,开设了帐户、密码。在网上向下线人员讲授“MBI”前景,传授有关“MBI”的理念和返利规则,对会员进行“洗脑”,还称“MBI”在马来西亚有实体经济,以达到蒙蔽会员目的。“高额回报”的诱惑,促使会员不断加入和继续发展下线人员,人数达到1000多人,涉案金额3000余万元。

 
分局对此高度重视,副局长王冰听取案件汇报后,迅速部署成立专案组,开展侦查工作。在7个多月时间里,专案组成功查明该传销组织架构、主要人员、运作返利方式等情况。
凌晨出击 抓获62名传销人员,传销人员众多,而且居住分散,抓捕行动稍有不慎,就会打草惊蛇。

 
通过前期侦查,警方获悉:5月13日,有60多名来自椒江、黄岩、路桥的传销人员到马来西亚实地考察。这些人员5月18日从香港乘飞机到杭州,19日凌晨从杭州乘大客车返回。
抓捕时机成熟,专案组展开收网行动。

 
当天凌晨,椒江分局会议室灯火通明。市局徐飞支队长、分局王冰副局长组织经侦、巡警、派出所等百名警力部署抓捕工作。
抓捕人员分成二个组,迅速在章安高速公路出口设伏。

 
凌晨3点左右,抓捕人员看见两辆大客车驶出收费站,按照原定计划,立即分头拦下车辆进行检查。突然见到民警到来,这些传销人员显得有些惊慌失措,一名中年女子见势不妙,拿起手机拨打电话,立即被民警控制。

 
随后,抓捕人员立即对车上王某等62名人员进行控制,收缴手机及传销相关资料,并进行个人信息登记,带回公安局审查。

 
剥去伪衣 “MBI”的来龙去脉

 
“MBI”是传销组织在马国注册的一个平台,打着“游戏理财计划”口号,在马国建立一些实体经济组织为掩护开展传销活动。

 
与以往传统传销模式不同,这是一种网络传销,是新型传销改变传统传销在固定场所进行人工宣讲洗脑的模式,采取线上线下相结合的方式,只要每人在网站上缴纳100至5000元美元,便可成为会员,并取得发展下线的资格。

 
会员缴纳100美元为一星会员,200美元为二星会员,500美元为三星会员,1000美元为四星会员,2000美元为五星会员,5000美元为六星会员。缴纳数量不限,会员级别越高,回报收益也越高。

 
会员必须“拉人头”才能获得更多返利,每发展一名下线,可从下线支付的金额中,按照规则获取返利,通过返利规则激励会员发展下线,以发展人员的数量作为计酬依据。除获得静态收益外,还可获得动态收益(包括直推奖、对碰奖、管理奖……)。

 
办案民警介绍,传销组织往往具有很强的欺骗性,虽然名称各不相同,但运营模式大致相似。他们以高额回报为诱饵,受害人主要是中老年人,这些受害人都有一个共同点:对网络比较陌生,容易受高额回报利诱。

 
办案民警提示 传销是违法犯罪行为,要自觉远离,提高辨别能力。天上不会掉馅饼!在此类“利益”面前一定要保持头脑清醒,防止不慎成为受害者、犯罪者。

             原标题《警惕!传销居然离我们这么近! 椒江警方破获3000余万元特大网络传销案 》

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