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四平警方破获部督网络传销大案 涉案金额达1.3亿

2017-08-05 来源: 吉网  作者:李威言 李忠鑫
导读:缴获的通讯工具  8月2日19时21分,潜逃两年之久的“百易通”网络传销一号主犯刘某在天津被四平市公安局经侦支队民警成功抓获。至此,震惊全国的涉案金额达1.3亿

缴获的通讯工具

  8月2日19时21分,潜逃两年之久的“百易通”网络传销一号主犯刘某在天津被四平市公安局经侦支队民警成功抓获。至此,震惊全国的涉案金额达1.3亿、参与人数达5万多人的北京“百易通”部督传销案侦破工作圆满收官,8名主要嫌疑人全部落网。

民警抓获犯罪嫌疑人

  民警乔装“卧底”传销窝点

  2015年7月15日,经侦支队接到群众举报称:在四平市铁西区某保险公司内经常有多人聚集,而且还有老师以“中国助商惠民网”为平台,给参会人员授课,形式类似传销。接到举报后,经侦支队长肖涤海非常重视,立即选派一名民警乔装打扮通过关系“卧底”这家公司。在短短的十几天时间里,“卧底”民警冒着巨大危险,秘密录制多个视频。视频被传回经侦支队后,经过“审阅”很快确定了这个公司涉嫌非法传销。但组织程序、传销方式、获利模式等等还有待于详细侦查。

  鉴于案情重大,支队决定成立专案组,对案件开展全面侦办工作。在市公安局技术部门的全力支撑下,专案组很快破解了“百易通”基本传销方式。2015年3月开始,犯罪嫌疑人刘某用北京百易通科技有限公司的名义创办了助商惠民网平台,制作了运营课件进行宣传,并雇佣讲师给会员授课、洗脑,以“花钱等于存钱、消费等于赚钱”为诱饵诱惑他人加入,缴纳几百元至几千元不等的费用购买公司的电子兑现券(无实物,虚拟)和增值卡的押金(入门费),之后成为公司的会员(消费者、推广师和经销商)。

  与此同时,“卧底”民警通过上课和不断“晋级”等方式,查清了四平“百易通”主要负责人为李某、崔某等人。但“背后”的主要领导人和分布还有待继续调查。专案组根据线索还先后三次赴京,查询北京百易通科技有限公司负责人刘某某的银行卡,同时,调取北京百易通科技有限公司的工商营业执照、税务登记和纳税证明,并在四平、松原、辽源等地查询了李某某、崔某某等人的银行交易记录,依据刘某某银行的交易记录显示,会员缴纳的费用全部汇到北京百易通科技有限公司刘某某的银行卡上,而且会员发展下线后的返利也均是从此张银行卡直接汇给会员。从2015年5月初至今,该公司在四平市已经发展会员120余人,且层级达到五层,在全国已发展会员5万余人,该组织遍布内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、山东等地。

抓捕现场

  兵分四路“闪击”各传销窝点

  传销“脉络”被彻底缕清之后,专案组在请示省厅和市局领导之后,决定采取收网行动。市局副局长李彤男专门召开了由多部门参加的专案调度会,明确了各部门职责,要求其他部门全力配合抓捕行动。2015年10月12日上午,专案组决定收网,兵分四路抓捕犯罪嫌疑人:第一路控制四平某公司窝点;第二路前往辽源突击传销窝点;第三路前往松原突击传销窝点;第四路突击北京“百易通”传销总部。

  下午2时,第一路民警率先突击了四平窝点。按照预定方案,十几名民警立即查封了窝点,将正在授课的主要犯罪嫌疑人李某、崔某、李某某、曲某抓获,现场扣押电脑1台、账目10本、电子卡片300余张。经讯问,几名犯罪嫌疑人对涉嫌组织、领导传销的犯罪事实供认不讳。现李某、李某某已被依法刑拘,犯罪嫌疑人崔某、曲某被依法取保候审。当晚5时许,第二、第三抓捕组在在松原市、辽源市同时展开收网行动,成功抓获当地多名“百容通”主要嫌疑人。

  另外,第四路抓捕组在经侦支队主要领导带领下,第二天早上就匆匆赶到北京,得到北京警方的大力支持,双方警力共计30多人,按照各自分工,迅速突击“百易通”总部,当场封存了所有账目,并到银行对其公司账户进行了查封,遗憾的是“百易通”创始人刘某不在总部。

抓捕现场

  “百易通”主犯“伸冤”到中纪委

  专案组把“百易通”总部银行账户查封后,一号主犯刘某跑到银行寻找说法,称自己公司运营与网络传销根本不搭边,警方查封总公司账户是违法的,希望银行给一个说法。可银行让他与专案组民警当面对质时,刘某却不敢露面。但他还是不死心,用电话遥控自己的骨干,想结成“联盟”,与专案组民警对抗到底。主犯刘某之所以这样有底气,源自他高价请人编程的网络系统,他坚信无人能破解“百易通”网络传销的模式,专案组掌握的也就是个皮毛,固定不了传销证据,他还能“翻盘”。

  为了给办案单位施加压力,主犯刘某把举报信雪片般的“投递”到中纪委、公安部、吉林省委、吉林省政府等,称四平公安局经侦支队违法办案、违法抓人等等,但他的阴谋在大量事实面前一一被揭穿。令人啼笑皆非的是,刘某还多次联系四平市公安局相关领导,称要投案自首,可没有一次能兑现。

  尽管主犯刘某“烟雾弹”放到了顶级,但丝毫没影响专案组破解“百易通”网络传销大案的决心。他们在市局网安部门的配合下,历时几个月时间,终于在黑龙江省哈尔滨找到“百易通”服务器,成功抓获了服务器“看守人”。通过突审,专案组民警又在北京找到了“百易通”软件设计者,成功“破解”了该公司传销的结构、运营、流程、获利方式和参加人数等等,此举一下把“百易通”涉嫌网络传销的证据固定和坐实。

  民警历尽艰辛抓捕主犯近两年

  2015年10月,在“百易通”主犯刘某被上网的同时,专案组也紧锣密鼓开展追逃工作。但刘某反侦察能力太强了,根本没有固定住所,与外界联系用9部手机。专案组民警多次往返黑龙江、内蒙古、天津、北京等省市。他们冒着酷暑严寒,展开了艰苦卓绝的追捕。有时一蹲守就是一个多月,有时一个地方一个月要往返几次。一年冬天,民警在前往主犯刘某老家黑龙江某地实施抓捕时,突遇大雪,车困在几十里不见人烟的山道里,抓捕民警差一点被冻死。还有一次,民警顶着零上40多度的高温,在天津蹲守了20多天,几名队员连续中暑,但他们没有一人退缩。

  一名专案组成员这样形容追捕工作,一次次希望,一次次失败,都记不清次数了,行走过的路应该用n个“两万五千里”来形容。据统计,在两年多时间里,专案组民警共计实施了30多次抓捕,累计天数超过200多天。抓捕行动距离主犯刘某最近的一次是2015年12月,专案组民警在天津警方的配合下,历时十几天终于排查到主犯刘某临时居住地。他们迅速包围这个住所,但主犯刘某恰巧外出,现场只抓获了“百易通”的另一个骨干。

  6月4日,专案组再度获得一号主犯刘某在天津某地出现的线索。专案组民警随即赶赴天津,在当地警方的大力配合下,很快锁定了主犯经常出没的地方。抓捕民警又一次耐心的开始了布控。此时,天津的温度接近零上40度,出门几分钟衣服就被汗水打透,但大家已经顾不上这些了,只有一个念头,那就是一定要抓获潜逃两年之久的刘某。一天两天,半个月一个月,狡猾的主犯始终没有出现抓捕民警设伏的地方。

  8月2日19时21分,负责蹲守的专案组民警和天津警方民警终于发现刘某身影,刘某乘坐一辆黑出租到一家饭店准备吃饭。几名民警迅速合围了饭店,并展开抓捕工作。在制服过程中,主犯刘某疯狂反抗,把抓捕民警手都划破了,但还是被带上了手铐。

  目前,犯罪嫌疑人刘某正在被押解回四平的途中。

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