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南宁警方破获一起特大传销案 涉案15亿余元涉及8000多人

2017-08-21 来源: 南宁日报  作者:
导读:  投资69800元,发展3个下线,在1到2年的时间里,就能赚到1000多万元……缴纳“入门费”,以发展下线作为返利依据,最终形成一个几何式的骗人格局
  投资69800元,发展3个下线,在1到2年的时间里,就能赚到1000多万元……缴纳“入门费”,以发展下线作为返利依据,最终形成一个几何式的骗人格局。昨日从南宁市公安局举行的新闻通报会上获悉,南宁警方成功侦破了一起特大传销案,即“16.414”专案,涉案金额高达15.19亿元,涉及人员8000余人。

 
  2016年,南宁市公安局经侦支队获得线索,一个以东北籍人员李某某、王某某等为首的犯罪团伙有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多数为黑龙江、辽宁、吉林及山东籍人员,涉案人员众多,交易笔数及涉案金额量大,分布在我市各城区,活动频繁,经常组织各类聚餐活动。

 
  今年3月,警方根据调查掌握的情况,将案件线索梳理并逐级上报至自治区公安厅,随后这一案件被自治区公安厅立为“16.414”特大传销案件进行督办。鉴于案情重大,南宁市公安局成立专案组进行侦查。经过缜密侦查,不久后专案组基本查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,同时锁定了传销体系顶层重要组织领导者和骨干人员。

 
  时机成熟,5月1日6时,南宁警方启动统一收网行动。由多部门警种组成的抓捕小组迅速出击,对分布在南宁市内的230个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施端点和抓捕行动。与此同时,还派出6个抓捕组奔赴防城港市同步开展抓捕行动。当天,共抓获涉嫌传销人员368人,经梳理核查,确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。此外,查获涉案车辆57辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

 
  6月28日4时,南宁市公安局再次出击,全力排查“16.414”特大传销专案漏网人员,共查获漏网“老总”级传销人员一批,进一步扩大专案打击战果。截至8月15日,检察机关已经对“16.414”特大组织、领导传销活动案的103名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

 
  该传销组织通过电话、互联网邀约等方式,以南宁有优质投资项目为幌子,诱骗亲朋好友或各地网友前来南宁考察,随后拉拢他们加入非法传销组织。为了逃避公安机关的打击,该组织采取银行交易与现金交易相结合的方式,发放各层级人员的返利。其中,“老总”级人员通过购买银行的理财金产品,获得利润;非“老总”级人员以及更下层人员则由“老总”核算清楚后,将返利装入某银行信封内,面对面发放。法网恢恢,疏而不漏,不法行为被查明,不法分子最终落入了法网。

 
  近年来,传销骗术不断翻新,花样繁多。警方指出,不管传销如何变换手法,都要警惕三点:一是收取“入门费”获得资格;二要拉人头发展下线形成上下级层级关系;三是以发展下线数量为依据进行返利。警方提醒广大群众,一旦遇到类似情况要时刻保持清醒,克服贪财心理,谨防掉入传销人员布设的陷阱。

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