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浠水侦破“MBI、MFC理财平台”络传销案 案值超5千万元

2016-12-16 来源: 黄冈新视窗网—黄冈广播电视台  作者:冯伟 红云
导读: 最近,浠水县警方公开披露了一起特大网络传销案,仅仅浠水县当地,就有400多人牵涉其中,而整个案件涉案金额,目前的统计超过5000万。那么,这起案件当初是怎么发现

 

 

 









 
        最近,浠水县警方公开披露了一起特大网络传销案,仅仅浠水县当地,就有400多人牵涉其中,而整个案件涉案金额,目前的统计超过5000万。那么,这起案件当初是怎么发现和侦破的呢?一起来关注。

 
  据浠水警方披露,这起特大网络传销案的发现和侦破,与当地一位姓吴的男子报案有关。

 
  受害人吴某:当时有几个朋友在一起喝茶,经济状况也不是很好,手头有些闲钱想做点投资。

 
  吴某反映,他最初是怀着找点投资机会的目的,偶然找到活跃在浠水县城的一家“理财公司”。很快,这家公司推销的“理财产品”让他动了心。

 
  受害人吴某:先期加入的都感觉暴富了一样,开豪车,身上珠光宝气的,过得比较奢侈的感觉。

 
  然而,在先后投入3万多块钱之后,吴某发现,之前这家公司宣传的高额回报、丰厚收入,其实很难实现。

 
  受害人吴某:钱投进去了以后,在我那个账户里面一直无法提现,有很多的限制条件,即使赚了钱也提不出来,一直压在里面了。

 
  结合自己的观察,吴某意识到,自己是误入了一个隐蔽的理财骗局。于是,向当地有关部门报了案。很快,浠水县公安局经侦大队介入调查。

 
  浠水县公安局侦查员胡志伟:我们侦察员进去侦察之后发现里面很多男男女女很神秘,必须要有熟人引荐才能进去,一般生人是不让进的。

 
  浠水县公安局侦查员王俊峰:他们的行动像是见不得光似的,特意在回避我们警方和工商部门,回避执法部门,所以我们觉得有可能是在进行违法的勾当。

 
  通过一段时间的侦查,办案民警大致摸清了这个所谓的能够创造高额回报的投资理财公司的一些内幕。

 
  浠水县公安局侦查员胡志伟:它是杀熟,用高额的回报率吸引人加入,然后用他的话就是说和你创造一个很好的前景让你相信他,让你不断地注入投资。

 
  浠水县公安局侦查员王俊峰:它主要就是拉人头获利,你拉的人越多投资越多上线得到的返利就越多,然后给下线灌输的思想就是你也可以去赚钱,你只要拉到足够多的下线,你就可以赚钱。

 
  警方意识到,这个所谓的投资理财公司,可能涉嫌传销诈骗,而且牵涉人员和金额可能非常大,于是决定成立“3.22”专案组,正式立案侦查。

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