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辽万人陷翻版“庞氏骗局”红通特大网络传销案

2017-04-02 来源: 华商晨报  作者:佚名
导读:  华商晨报讯 近日,法院发布案件判决结果,年过六旬的老太王某因组织、领导传销活动犯罪,获刑一年。  王某组织、领导的传销活动就是曾被称作翻版“庞氏骗局&rdq

  华商晨报讯 近日,法院发布案件判决结果,年过六旬的老太王某因组织、领导传销活动犯罪,获刑一年。

  王某组织、领导的传销活动就是曾被称作翻版“庞氏骗局”的红通特大网络传销案。

  虽然王某只是这起传销案中不起眼的一员,但随着她的定罪判刑,这起涉及全国25个省份、20余万人,涉案金额高达24亿元的特大网络传销案再次引起关注。

  买广告位为幌子拉人入会

  红通AB计划先后失败

  依据警方此前发布的相关案情,红通特大网络传销案曾被称作翻版“庞氏骗局”,依托“红通660”网站,以纯资本投资为名空手套白狼,即利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报,制造特别赚钱的假象,进而骗取更多投资,采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。

  红通网站于2011年上半年在美国创立,云某为创办人并担任网站的指挥领导,境内境外另有2至3名网络工程师。

  红通网站创立后,最先推出的是红通“A计划”,即以购买该网站广告位为幌子,通过介绍他人注册会员并交纳31元注册费,推荐人可从中获得提成。但因为这个计划不具有诱惑力,最终无人问津。

  很快,云某又推出了“B计划”,仍以购买该网站广告位为幌子,通过在QQ群、语音聊天室、各类网站投资群中发布信息,以发展会员方式从事传销活动,并将注册会员交纳的注册费提高到110元,上线提成适当调整。但仍没有引起关注,参与注册会员的寥寥无几。

  “只涨不跌”电子股为诱饵

  三个月吸引20余万人

  2012年1月,云某又推出了红通“C计划”,打出当时流行的“云广告”“高科技”幌子,将加入资格提高到从660元至12540元不等,以投资该网站“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵,用注册会员的注册费和购买“古泉”的资金,来支付上线奖金和“古泉”提成等,造成快速赚大钱的假象,成功吸引了投资者的目光。

  之后短短3个多月,全国累计注册会员暴增至20余万人,涉及全国25个省份,涉案资金24亿元,25个省份中也包括辽宁。

  当时,这些被一夜暴富梦想冲昏头脑的投资者或许并不知道,红通网站并没有实质的经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,以从事网络传销活动。

  沈阳负责人授课时被带走

  辽宁注册会员近万人

  2012年1月末,沈阳地区的负责人张某通过网络加入了“红通”组织,之后以加入“红通”公司购买股权及发展下线可以获利为名,发展下线老太王某,并向其介绍该公司是以要求参加者购买“红通”公司股票的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

  3月25日,张某以讲师的身份在辽中地区为王某组织的参加者授课,讲解营销和心态以及红通公司股票怎么赚钱、注册如何认定和报单、怎样操作买卖红通股票、怎么拆分等内容,并吸收新成员。

  王某在辽中发展的下线刘某等人,以及刘某等人又直接或间接发展的下线杨某等人前往听课,大约有20多人。

  就在张某授课的时候,警方赶到现场,将张某等人带走调查。之后经警方初步统计,辽宁地区注册的红通网络会员接近万人。

  经查,张某发展王某后,王某继续在辽中发展下线。截至案发,该组织内部参与传销活动人员已超过30人,缴纳费用达7万余元。

  公安部发起集群战役

  国内网络骨干一网打尽

  而此前,国内其他省市的警方也开始对红通网站立案侦查,更成立专案组,组织技术人员打入红通网站内部,详细获取其经营模式及相关操作流程。公安部也将此案列为挂牌督办案件。

  经警方细致取证和缜密侦查,红通会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。为防止网站关闭,警方争分夺秒搜集固定相关电子证据,在5万多人的数据中锁定200多人。

  公安部更发起集群战役,在同一时间对掌握的犯罪嫌疑人进行抓捕,共抓获200余人,红通网站主要负责人“庞总”“成功导师”“淘宝”“胡老大”等均落网,红通网站在国内的网络骨干基本一网打尽。

  会员买H币获准入资格

  扣除的会员费用来发提成

  随着红通特大网络传销案的告破,其整个传销骗局也浮出水面。

  红通网站用推出的虚拟红通币(H币)进行资金结算,新会员需交纳660元至12540元不等费用购买H币,才能获得准入资格。H币可以在会员间通过网站流通转让,而会员间在现实中以银行卡转账、汇款等方式进行资金支付。

  红通会员按其发展的下线获得提成,公司从新注册会员的缴费中扣除440H币,按照每层每名会员数分别提成110H币、70H币、20H币、10H币、5H币、5H币(从公司扣除440H币中获得)和每层级每名会员每次交易(网站系统对红通股进行的自动交易)所得收益的1.5%,0.5%,0.25%,0.25%,0.25%,0.25%,提成从下线第一层至第六层止,依层递减。

  推出只涨不跌原始股

  新会员资金都被上层占用

  为了吸引投资者,网站还推出虚拟红通古泉产品,会员用H币购买该产品,原始股0.1元每股,只涨不跌。网站系统按计算好的价格将股出售,交易变为H币,会员收入(单位:H币)为拥有股数×当前股价。

  此外,红通网站还为会员发放奖金,从公司扣除会员缴费的440H币中支出,包含平安通道奖、财富通道奖、借力通道奖等7项奖金,以吸引更多会员注册投钱。

  怀揣一夜暴富梦想的投资者们不知道,真正发财的只是传销金字塔尖上的一小撮,他们都只是传销金字塔的底座而已,他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用,注册的新会员越多,上面的人收益越多,而他们的发财梦就只能是个梦。

  等到无人注册新会员的时候,也就是传销组织土崩瓦解的时候。

  老太组织领导传销活动

  被判有期徒刑一年

  2016年9月,检察机关将王某涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案公诉到法院。

  法院审理此案认为,王某以推销红通公司股权为名,要求参加者购买红通公司股票获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为已构成组织、领导传销活动罪,应予处罚。

  经查,王某在辽中地区对该传销组织的建立、扩大均起到关键作用,且该组织内部参与传销活动人员在30人以上、层级在三级以上。

  近日,法院发布案件判决结果,一审判王某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五万元。此前,王某的上线、也就是沈阳地区的负责人张某也因犯组织、领导传销活动罪获刑。

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