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阳春警方打掉一“五行币”传销团伙 抓获传销头目两人

2017-12-13 来源: 南方新闻网  作者:张俊
导读: 笔者从阳春警方获悉,阳春公安经侦部门日前侦破一宗打着投资 " 五行币 " 幌子、疯狂发展下线的传销犯罪团伙,抓获传销团伙头目两人。


" 阳春警方打掉一传销
       笔者从阳春警方获悉,阳春公安经侦部门日前侦破一宗打着投资 " 五行币 " 幌子、疯狂发展下线的传销犯罪团伙,抓获传销团伙头目两人。

 

 

 
" 阳春警方打掉一传销团伙 " 配图,嫌疑人被抓获。

 
        阳春经侦大队在侦查中发现,一个名叫韦某恒的嫌疑人为了获取利益,采用口口相传、建立微信群等形式向社会公开宣扬投资 " 五行币 " 投资少见效快收益高,吸引受害者交纳一定钱财成为 " 云数贸五化联盟 " 会员。韦某恒先后发展会员 52 人,下线层级数 13 层。侦查人员还发现,韦某恒的下线成员曾某文也发展会员 44 人,下线层级数 12 层。公安机关经过分析研判认为,韦某恒、曾某文四处宣扬加入 " 云数贸五化联盟 " 一夜暴富的神话,企图吸纳更多会员,实为传销犯罪,经侦部门立即成立专案组,对该以 " 五行币 " 为幌子的传销团伙展开专案侦查。

       民警迅速梳理韦某恒及其下线的入会、投资信息,确定下线人数,弄清层级关系,获取信息后迅速联系进行司法鉴定,为案件的打击工作提供证据支撑;同时对梳理出来的下线人员信息进行核查,及时对部分参与人员开展取证工作。

 
        经过连月侦查,在获取充分证据后,2017 年 5 月 27 日,阳春经侦大队对韦某恒等人涉嫌组织、领导传销活动情况进行立案侦查。6 月 7 日,民警在阳春市春城南新大道成功将韦某恒抓获。韦某恒如实供述其于 2016 年 5 月加入传销组织,并利用微信群宣扬一夜暴富等手段发展会员,从中牟利的犯罪事实。另一犯罪嫌疑人曾某文一度逃匿,办案民警多次上门对其亲属做思想工作,慑于法律威严,6 月 12 日,犯罪嫌疑人曾某文主动到经侦大队投案自首,并如实供述其犯罪行为。

警方提醒:警惕一切 " 一夜暴富 " 的传销陷阱

 
        此种新型传销案有三大特点,值得警惕。一是与传统传销手段有所差别。传统传销案犯罪分子拉拢对象后,先将其控制再反复进行 " 洗脑 ",甚至通过暴力胁迫、非法拘禁等手段强迫其亲属汇款或缴纳现金。此案犯罪手段虽然也是通过 " 拉人头 " 入会获取利润,但组织、领导者是利用亲情、友情纽带,欺骗身边最熟悉的人参与,同时通过微信等网络手段向普通市民大肆宣扬轻松赚钱、一夜暴富的思想,让群众心甘情愿加入传销组织。此外,此案发展下线对象不同。传统传销案件中,发展下线对象多为刚踏入社会、判断能力较弱的大学生以及其他外出务工人员。而此案的发展对象多为退休人员、在职干部等,该群体有一定积蓄,但投资理财的渠道相对较少,渴望通过一种简单操作的投资渠道获取较大收益。受利益驱使,该群体受到组织者的蒙骗后,往往忽略了投资的合法性,从而加入到传销组织。三是犯罪的隐蔽性更强。传统的传销案件一般是将被骗对象带到偏远居民小区进行看管,再组织 " 洗脑 ",传销组织是群居生活,成群结队的模式容易引起外人注意,隐蔽性较差。该网络传销组织发展会员的方式则全部采取网上登记,会员管理由少数级别较高的犯罪嫌疑人进行,管理人员根据组织层级的需要将较下级的成员安插到各个团队,团队中的成员基本互不联系,互不清楚相互之间层级关系。另组织者对每一个会员都设置了专门密码,除了会员本人和少数级别较高的犯罪嫌疑人,其他人无法进入,为逃避打击设置障碍。

 
       警方提醒,要警惕宣传 " 一夜暴富 " 的各种传销陷阱。一般来说," 先交入门费 "、" 拉下线捞本 "、" 按团队计酬 " 是传销三大特点,群众要擦亮眼睛。此外,在投资理财上,市民要选择正规的渠道," 低风险高收益 " 一般都为虚假宣传。

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